Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, της 17.5.2007, παρέστησαν 167 μέτοχοι που εκπροσωπούν 232.653.418 μετοχές - ψήφους, ήτοι ποσοστό 76,12% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η κατά τα άνω Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, με αυξημένη απαρτία του παρισταμένου στη Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου:
1. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,64% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου χρήσεως 2006 με τις σχετικές εκθέσεις, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Επίσης, ενέκρινε κατά πλειοψηφία ( 99,64% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τον απολογισμό διαχειρίσεως του Δ.Σ., χρήσεως 2006.
2. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,99% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τη διάθεση των κερδών και τη διανομή τακτικού μερίσματος 0,43 Ευρώ ανά μετοχή. Δεδομένης της ήδη γενομένης, την 10.10.2006, διανομής προμερίσματος 0,15 Ευρώ ανά μετοχή (απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 1095/30.8.2006), το τελικό μέρισμα που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 0,28 Ευρώ ανά μετοχή. Επίσης, ως ημερομηνία αποκοπής του υπολοίπου προς διανομή μερίσματος όρισε την 21/5/2007 (με την διευκρίνιση ότι δικαιούχοι αυτού θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της εταιρείας μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 18/5/2007) και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής αυτού, μέσω της Εθνικής Τράπεζας, όρισε την 30/5/2007.
3. Απήλλαξε κατά πλειοψηφία (99,98% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. α) Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,96% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τις καταβληθείσες αποζημιώσεις και τις πάσης φύσεως έκτακτες αμοιβές (bonus), των μελών του Δ.Σ., καθώς και τις καταβληθείσες αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του, από 1.1.2006 μέχρι 31.12.2006.
β) Αποφάσισε κατά πλειοψηφία (99,96% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την χορήγηση, το έτος 2007, έκτακτης αμοιβής (bonus) (για τη χρήση 2006):
i. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ποσού 100.000 Ευρώ (μικτών),
ii. Στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ κ.κ. Ιωάν. Κωστόπουλο και Δημ. Ματθαίου, καθώς και στο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Θεόδ. Βάρδα ποσού 75.000 Ευρώ (μικτών) για τον καθένα, σύμφωνα με όσα ορίζει το Σύστημα Αμοιβών των Διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.
iii. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσού 100.000 Ευρώ (μικτών) κατ αποδοχή της σχετικής προτάσεως του Ελληνικού Δημοσίου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ευχαρίστησε το Ελληνικό Δημόσιο - διά του εκπροσώπου του - για την γενομένη πρόταση που απεδέχθη κατά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία, παρεκάλεσε όμως το αν και πότε θα υλοποιηθεί η απόφαση αυτή, να αφεθεί στην κρίση του.
γ) Επίσης, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (99,96% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την διατήρηση, για το έτος 2007, της πάγιας αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. (που ισχύουν από του έτους 2004), καθώς και της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του (που ισχύει από του έτους 2005), στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαν καθοριστεί το έτος 2006, ήτοι αντίστοιχα ποσόν 1.150 Ευρώ ως πάγια αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., ποσόν 390 Ευρώ ως αποζημίωση ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα και ποσόν 500 Ευρώ ως αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του, ανά συνεδρίαση της.
5. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (98,29% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου):
i. Την καταβληθείσα αμοιβή, το έτος 2006, του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ευθ. Χριστοδούλου και του Διευθύοντος Συμβούλου κ. Παν. Καβουλάκου.
ii. Την διατήρηση, για το έτος 2007, των ετήσιων μικτών αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαν καθοριστεί το έτος 2006, και ισχύουν από του έτους 2004, ήτοι στον

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr