Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, την 24η  Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

1.   Απολογισμός διαχειρίσεως της 41ης εταιρικής χρήσεως  (1.1.2016 – 31.12.2016) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων  των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, περιλαμβανομένων  και των ενοποιημένων  οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως 2016. 

2.   Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2016.

3.   Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2016 και διανομής μερίσματος. 

4.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

5.   Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης των μελών και των αμοιβών των Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2016 και καθορισμός της αποζημίωσης τους, για το έτος 2017.     

  6.    Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.

7.   Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου 

8.   Διάφορες ανακοινώσεις

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr