Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Α/φοι Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. "MINERVA" , που πραγματοποιήθηκε την 19η Ιουνίου 2008, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι , που εκπροσωπούσανε 5.285.346 Μετοχές επί συνόλου 6.200.000 ( ΚΟ ) ή 85,25 % του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις :
Επί του 1ου Θέματος: Υποβλήθηκαν κι' εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2007 .
Επί του 2ου Θέματος : Υποβλήθηκαν κι' εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ( Εταιρείας και Ενοποιημένες ) χρήσεως 2007,που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα .
Επί του 3ου Θέματος: Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής Χρήσης 2007. Συγκεκριμένα ενέκρινε την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 620.000,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,10 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2007, καθώς και την διανομή ποσού 35.000,00 ευρώ επί των κερδών σε μέλος του Δ.Σ. και στελέχη της διεύθυνσης της εταιρίας . Ως δικαιούχοι του μερίσματος ορίσθηκαν οι κάτοχοι μετοχών κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ της 20ης Ιουνίου 2008 ,με συνέπεια από 23 Ιουνίου 2008 η μετοχή να διαπραγματεύεται στο ΧΑΑ , χωρίς το δικαίωμα καταβολής μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίσθηκε η 30η Ιουνίου 2008 μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Επί του 4ου Θέματος: Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως της χρήσης 1/1 /2007 έως 31/12/2007 , τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κι' ο Ορκωτός Ελεγκτής.
Επί του 5ου Θέματος: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές κι' οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2007.
Επί του 6ου Θέματος: Καθορίσθηκαν οι αμοιβές, μισθοί και παροχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την περίοδο 1.7.2008 έως 30.6.2009.
Επί του 7ου Θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή , για την χρήση 2008, ως τακτικού ελεγκτή της κ. Μαργαρίτας Βασιλειάδου του Αντωνίου με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 12861 της ελεγκτικής εταιρείας Ανεξάρτητο Μέλος της ΒDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική και ως αναπληρωματικού ελεγκτή ,του κ. Τσαμάκη Ανδρέα του Δημητρίου με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 17101, της ιδίας ελεγκτικής εταιρείας.
Επί του 8ου Θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Τροποποίηση και συμπλήρωση των τίτλων του κεφαλαίου ΙΙ, υπεράνω του άρθρου 5, επίσης των τίτλων των άρθρων 6, 13, 24 και 25 του Καταστατικού και τροποποίηση , καθώς και η συμπλήρωση και αντικατάσταση των άρθρων 6,16, 24 και 25 αυτού (Καταστατικού).
Επί του 9ου Θέματος Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση η εκχώρηση και μεταβίβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αρμοδιότητας έκδοσης Ομολογιακού Δανείου κοινών ή μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών , και μέχρι ποσού που δεν θα υπερβαίνει το 75% (εβδομήντα πέντε επί τοις εκατόν) της συνολικής αξίας του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Επί του 10ου Θέματος: Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως ορίσει τους ειδικότερους όρους κατά την διαδικασία έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου.
Επι του 11ου Θέματος: Συζητήθηκαν και κατατέθηκαν διάφορες θέσεις και προτάσεις επί της μελλοντικής ανάπτυξης της εταιρείας .