Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:
1.Υποβλήθηκαν κι εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2008.
2. Υποβλήθηκαν κι εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) χρήσεως 2008,που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
3. Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής Χρήσης 2008. Συγκεκριμένα η Γ.Σ. ενέκρινε την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 496.000,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,08 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2008. Από το ως άνω ποσό βάσει του Ν 3697/2008 παρακρατείτε ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό των 0,072 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Παρασκευή 19/6/2009. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 1/1/2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα record date που αντικαθιστά τον κανόνα trade date. Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων της εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Τρίτη 23/6/2009. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος αποφασίστηκε η 29/6/2009 μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
4.Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως της χρήσης 1/1 /2008 έως 31/12/2008, τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κι ο Ορκωτός Ελεγκτής.
5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές κι οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2008.
6. Καθορίσθηκαν οι αμοιβές, μισθοί και παροχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο 1.7.2009 έως 30.6.2010.
7. Όρισε τα Μέλη του Δ.Σ για τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
8. Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή, για την χρήση 2009, ως τακτικού ελεγκτή της κ. Μαργαρίτας Βασιλειάδου του Αντωνίου με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 12861 της ελεγκτικής εταιρείας Ανεξάρτητο Μέλος της ΒDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική και ως αναπληρωματικού ελεγκτή, του κ. Τσαμάκη Ανδρέα του Δημητρίου με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 17101, της ιδίας ελεγκτικής εταιρείας.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr