Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
1ο θέμα
Η Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων ενέκρινε α) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα Ετήσια Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, που συντάχθηκαν κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για τη χρήση του έτους 2007, μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Τράπεζας, β) ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού Ευρώ 0,25 ανά μετοχή. Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Τράπεζας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 19ης Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη, οι οποίοι θα εμφανίζονται και στο "Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος" της Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών). Από την 20η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή, η μετοχή της Τράπεζας θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2007, ενώ η καταβολή του μερίσματος, εκκινεί την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα. Το μέρισμα θα καταβληθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 329) και του Συστήματος ?ϋλων Τίτλων.
2ο θέμα
Η Συνέλευση αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσεως, από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007.
3ο θέμα
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που καταβλήθηκαν για τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007.
4ο θέμα
Η Γενική Συνέλευση προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση του έτους 2008 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
5ο θέμα
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της Τράπεζας για την τρέχουσα εταιρική χρήση στην Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία "PRICE WATERHOUSE COOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία", από την οποία ορίστηκαν οι κ.κ Κωνσταντίνος Μιχαλάτος του Ιωάννη (Αρ.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 17701) και o Δημήτριος Σουρμπής του Ανδρέα (Αρ.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 16891) ως Τακτικοί και οι κ.κ Κυριάκος Ριρής του Γεωργίου (Αρ.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 12111 ) και o Βασίλειος Γούτης του Χρήστου (Αρ.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 10411) ως Αναπληρωματικοί Ορκωτοί Ελεγκτές και ενέκρινε την αμοιβή της.
6ο θέμα
Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 7 του κ.ν. 2190/20 και το άρθρο 4 του ν. 3016/2002, αποφάσισε την επικύρωση της εκλογής:
- του κ. ?γγελου Φιλιππίδη ως νέου Προέδρου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου,
- του Ιωάννη Χαλικιά, ως νέου ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γ. Δρακάτου.
7ο θέμα
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εναρμόνιση του Καταστατικού της Τράπεζας προς τις νέες τροποποιηθείσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, "περί ανωνύμων εταιρειών".
9ο θέμα
Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20 "περί ανωνύμων εταιρειών" ενέκρινε, ως προς τους ουσιώδεις όρους τους, τις συναφθείσες συμβάσεις εργασίας μεταξύ της Τράπεζας και των κατωτέρω προσώπων: α) του Προέδρου της Τράπεζας,