Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την 6η εταιρική χρήση (01.01.2007-31.12.2007), μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε.
3. Λήψη απόφασης για τη διανομή μερίσματος.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008.
5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός των αμοιβών τους.
6. Επικύρωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του.
7. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
8. Ανανέωση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο (i) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές, κατά το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920 και (ii) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.
9. Αλλαγές και τροποποιήσεις του Καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό (i) την προσαρμογή του σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007), (ii) την εναρμόνιση του σκοπού της Τράπεζας (άρθρο 3 του Καταστατικού) με το ν. 3601/2007, (iii) την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 22 παρ. 1 (η) περί διορισμού ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους, με προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
10. Λήψη απόφασης για διαβίβαση από την Τράπεζα πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).
11. Διάφορα - Λοιπά θέματα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr