Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με απόφασή του που έλαβε στη συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου 2008, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Τράπεζας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Απριλίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ, πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω:
1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων απλών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του έτους 2007 και της διανομής κερδών.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2007, και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης Διοικητικού Συμβουλίου και υποκαταστάτων αυτού.
3.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την εταιρική χρήση του έτους 2008.
4.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αύξηση του αριθμού των μελών του, καθορισμός των ανεξαρτήτων μελών του και δημιουργία θέσης Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.
5.Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20.
6.Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2007 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008 σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/20.
7.Τροποποίηση και επέκταση του υφισταμένου προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών.
8.Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς της Τράπεζας.
9.Προσαρμογή του Καταστατικού στις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση των άρθρων 3, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 22, 25, 26, 41, 43 και κατάργηση των άρθρων 6, 9, 12, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 και 44 και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού.
10.Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο επί μία πενταετία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 13 κ.ν. 2190/1920, και να εκδίδει μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια.
11.Διάφορες ανακοινώσεις.
Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 5 Μαΐου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Όθωνος αρ. 4, πλατεία Συντάγματος. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Μαΐου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Όθωνος αρ. 4.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση ή σε κάθε επαναληπτική αυτής συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτήν, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της εκάστοτε επαναληπτικής συνέλευσης, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.