4.    Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία είχε εγκριθεί από την από 28.07.2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

 •    Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.762.035.636 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα  ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

-    Υπέρ: 1.845.735.628

-    Κατά: 916.300.008

•   Αριθμός αποχών: 0

5.    Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2020 καθώς και την προκαταβολή αμοιβών για τη χρήση 2021 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μελών Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

 •    Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.762.035.636 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα     ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

-    Υπέρ: 2.762.034.636

-    Κατά: 1.000

•   Αριθμός αποχών: 0

7.    Ενέκρινε τον οριστικό ορισμό της κας Cinzia Basile ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. George Myhal.

          Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

 •    Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.738.211.552 (98,97% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

-    Υπέρ: 2.733.461.750

-    Κατά: 4.749.802

•   Αριθμός αποχών: 23.824.084

8.    Ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

 •    Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.738.211.552 (99,14% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

-    Υπέρ: 2.738.211.552

-    Κατά: 0

•   Αριθμός αποχών: 23.824.084

1. Ανδρέας Δ. Αθανασόπουλος

2. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου

3. Αλίκη Κ. Γρηγοριάδη

4. Γεώργιος Π. Ζανιάς

5. Σταύρος Ε. Ιωάννου

6. Φωκίων X. Καραβίας

7. Ειρήνη Κ. Ρουβιθά Πάνου

8. Γεώργιος Κ. Χρυσικός

9. Cinzia V. Basile

10. Rajeev K. Kakar

11. Bradley Paul L. Martin

12. Jawaid A. Mirza

13. Eυθυμία Π. Δελή, Εκπρόσωπος ΤΧΣ

Η θητεία των μελών θα λήξει στις 23.07.2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2024.

β) Τον ορισμό των κ.κ. Αλίκης Κ. Γρηγοριάδη, Ειρήνης Κ. Ρουβιθά Πάνου, Cinzia Basile, Rajeev Kakar and Jawaid A. Mirza ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

α) Η Επιτροπή Ελέγχου να λειτουργεί ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από έξι (6) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία (3) να είναι ανεξάρτητα.

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα συμπίπτει με τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή θα λήγει στις 23.07.2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2024.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

·      Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.762.035.636 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

-      Υπέρ: 2.706.387.805

-      Κατά: 55.647.831

·      Αριθμός αποχών: 0

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρίασή του της 23^ης Ιουλίου 2021:

i. αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα, τον διορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, ως εξής:

1. Γεώργιος Π. Ζανιάς, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

2. Γεώργιος Κ. Χρυσικός, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

3. Φωκίων Χ. Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος

4. Σταύρος Ε. Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

5. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

6. Ανδρέας Δ. Αθανασόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

7. Bradley Paul L. Martin, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

8. Rajeev K. L. Kakar, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

9. Jawaid A. Mirza, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

10. Αλίκη Κ. Γρηγοριάδη, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

11. Ειρήνη Κ. Ρουβιθά-Πάνου, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

12. Cinzia V. Basile, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

13. Ευθυμία Π. Δελή, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος – Εκπρόσωπος ΤΧΣ

ii. όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

1. Ειρήνη Κ. Ρουβιθά Πάνου, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

2. Cinzia V. Basile, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

3. Rajeev K. Kakar, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

4. Bradley Paul L. Martin, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

5. Jawaid A. Mirza, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

6. Eυθυμία Π. Δελή, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος – Εκπρόσωπος ΤΧΣ

Γ. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σε συνεδρίασή της της 23ης Ιουλίου 2021, αποφάσισε τη συγκρότησή της σε σώμα και τον ορισμό του Προέδρου και Αντιπροέδρου της, ως εξής:

1. Jawaid A. Mirza, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Πρόεδρος

2. Ειρήνη Κ. Ρουβιθά Πάνου, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος Αντιπρόεδρος

3. Cinzia V. Basile, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Μέλος

4. Rajeev K. Kakar, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Μέλος

5. Bradley Paul L. Martin, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος, Μέλος

6. Eυθυμία Π. Δελή, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος, Μέλος