Αποφάσεις και Αποτελέσματα της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 12.1.2009 (παράγραφος 4.1.3.3. του Κανονισμού Χ.Α.).
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε τη 12.1.2009 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 2.041 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 121.862.848 μετοχές επί συνόλου 410.976.652 (εκ των οποίων 405.293.294 είναι μετοχές με δικαίωμα ψήφου), ήτοι ποσοστό 30,07%, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση, κατά το ν. 3723/2008, να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
Θέμα 1ο
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3723/2008, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων (όπου απαιτείται), δια της εκδόσεως και διανομής νέων προνομιούχων, άνευ ψήφου, ενσώματων και εξαγοράσιμων μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης για την εξειδίκευση των όρων (εκδόσεως) των προνομιούχων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης για το σκοπό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και της προσαρμογής στις διατάξεις του ν. 3723/2008.
Απαιτούμενη απαρτία: 20%
Επιτευχθείσα απαρτία: 30,07%
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκε:
- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης μέχρι του ποσού των Ευρώ 950.000.000, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων (όπου απαιτείται), δια της εκδόσεως και διανομής νέων προνομιούχων, άνευ ψήφου, ενσώματων και εξαγοράσιμων μετοχών.
- Η παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης για την εξειδίκευση των όρων (εκδόσεως) των προνομιούχων μετοχών.
- Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης για το σκοπό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και της προσαρμογής στις διατάξεις του ν. 3723/2008.
ΝΑΙ = 120.560.484 (99,10%)
Υλοποίηση υπό την αίρεση καταχωρίσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργείου Αναπτύξεως.
Θέμα 2ο
Μεταβολή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης και τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της.
Απαιτούμενη απαρτία: 20%
Επιτευχθείσα απαρτία: 30,07%
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκε η μεταβολή του ανωτάτου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης και η τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της.
ΝΑΙ = 120.560.484 (99,10%)
Υλοποίηση υπό την αίρεση καταχωρίσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργείου Αναπτύξεως.
Θέμα 3ο
Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το ν. 3723/2008.
Απαιτούμενη απαρτία: 20%
Επιτευχθείσα απαρτία: 30,07%
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκε η εκλογή του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το ν. 3723/2008, υπό την αναβλητική αίρεση της εμπροθέσμου και προσηκούσης συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης.
ΝΑΙ = 120.476.522 (99,03%)
Υλοποίηση υπό την αίρεση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης.