Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", με απόφασή του που ελήφθη την 30η Δεκεμβρίου 2008, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω:
1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, με έκδοση εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών, καλυπτόμενη από το Ελληνικό Δημόσιο με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
2. Τροποποίηση των άρθρων 5, 6 και 7 του καταστατικού ενόψει της παραπάνω υπό 1 αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση κοινών ή προνομιούχων μετά ψήφου, μετατρέψιμων ή όχι σε κοινές, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ή με περιορισμό του δικαιώματος αυτού.
4. Τροποποίηση των άρθρων 5, 6 και 7 του καταστατικού ενόψει της παραπάνω υπό 3 αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
5. Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.
Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α? Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 3 Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Τρίτη . και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Όθωνος αρ. 4. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Β? Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 16 Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Όθωνος αρ. 4.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση ή σε κάθε επαναληπτική αυτής συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της εκάστοτε επαναληπτικής συνέλευσης, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.