ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με τον ν. 3723/2008 "Περί ενισχύσεως της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσεως" και τα άρθρα 15 και 16 του Καταστατικού, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Alpha Τραπέζης Α.Ε., σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τη 12 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3723/2008, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων (όπου απαιτείται), δια της εκδόσεως και διανομής νέων προνομιούχων, άνευ ψήφου, ενσώματων και εξαγοράσιμων μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης για την εξειδίκευση των όρων (εκδόσεως) των προνομιούχων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης για το σκοπό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και της προσαρμογής στις διατάξεις του ν. 3723/2008.
2. Μεταβολή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης και τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της.
3. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το ν. 3723/2008.
Όλοι οι Μέτοχοι της Τραπέζης έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2009 σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφόρος Αθηνών 110, στην Αθήνα.
Οι Μέτοχοι μπορούν να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών και σε οποιαδήποτε τράπεζα στο εσωτερικό ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και για το εξωτερικό στα Καταστήματα της Τραπέζης ή στην Alpha Bank London, Alpha Bank Cyprus LTD, Alpha Bank Romania, Alpha Bank A.D. Skopje, Alpha Bank Srbija A.D. και OJSC Astra Bank ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40 (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210 326 5810) μέχρι και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2009.