Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 20η Νοεμβρίου 2008 και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 10 μέτοχοι εκπροσωπούντες 112.127.759 μετοχές επί συνόλου 136.047.541 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 82,418% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1) Τροποποίησε ομόφωνα το άρθρο 1 του Καταστατικού της και άλλαξε την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της Τράπεζας. Μετά την τροποποίηση η επωνυμία θα είναι "ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και ο διακριτικός τίτλος "ATTICA BANK". Στις διεθνείς συναλλαγές της, η Τράπεζα θα χρησιμοποιεί την επωνυμία "ATTICA BANK S.A." και τον διακριτικό τίτλο "ATTICA BANK".
2) Τροποποίησε ομόφωνα το άρθρο 4 του Καταστατικού της Τράπεζας (Διάρκεια της Εταιρείας) και παρέτεινε τη διάρκεια αυτής κατά πενήντα (50) ακόμη έτη, ήτοι μέχρι 4 Φεβρουαρίου 2075.
3) Τροποποίησε κατά πλειοψηφία το άρθρο 8 του καταστατικού της Τράπεζας (Περί μετοχών) και θέσπισε διάφορες κατηγοριών μετοχών.
Ειδικότερα:
α) προστέθηκε διάταξη για το αδιαίρετο των μετοχών.
β) αποφασίσθηκε η δυνατότητα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμων ή μη σε κοινές καθώς και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 17 β, του ν. 2190/1920.
4) Συμπλήρωσε και διευκρίνισε κατά πλειοψηφία την απόφαση της από 16-4-2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σχετικά με το υπ? αρ. 10 θέμα της Ημερήσιας Διάταξής της για την έγκριση Προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920. .
Ειδικότερα απεφάσισε:
α) Η δυνατότητα κάλυψης του Προγράμματος με αγορά ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών να ασκείται σωρευτικά με αγορά ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή και με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας
β) Να ισχύει για το δεύτερο και τελευταίο έτος του Προγράμματος (2009) η δυνατότητα της Τράπεζας να καλύψει μέρος των δικαιωμάτων που ασκούνται με ίδιες μετοχές που θα αποκτήσει ή θα έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
γ) Ότι τα δικαιώματα για την κάλυψη των οποίων θα δύνανται να χρησιμοποιηθούν ίδιες μετοχές της Τράπεζας δεν θα υπερβαίνουν το 1.000.000
δ) Τον καθορισμό σειράς κριτηρίων βάσει των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό των μετοχών που θα διανεμηθούν στους δικαιούχους που άσκησαν τα δικαιώματα προαίρεσης.
Επιπλέον, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, βάσει κριτηρίων, αν στους δικαιούχους που έχουν ασκήσει τα δικαιώματα προαιρέσεως θα διανεμηθούν μετοχές της Τράπεζας που αγοράσθηκαν από την τελευταία στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ή μετοχές που προέρχονται από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ή και από συνδυασμό των δύο μεθόδων.
ε) Την επικύρωση και επιβεβαίωση της από 16-07-2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν λόγω αποχώρησης, παραίτησης ή καταγγελίας σύμβασης δικαιούχων, δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να τα επαναδιανείμει με νεότερη απόφασή του σε στελέχη που έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν μετά την 31.12.2007 και μέχρι 30.06.2009.
στ) Να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του Προγράμματος προκειμένου αυτό να προσαρμοσθεί προς τις αποφάσεις της.
ζ) Ότι η απόφαση της από 16.4.2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών της Τράπεζας θα ισχύει όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε, διευκρινίστηκε από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
5. Ομόφωνα, να τροποποιήσει, συμπληρώσει και διευκρινίσει την απόφαση της από 16.4.2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας ως προς το υπ' αρ. 11 θέμα της Ημε