Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β, της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και των σχετικών αποφάσεων της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας, η εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα ημέρα Δευτέρα 05/03/2007 και ώρα 17.00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας στον Πειραιά, στην οδό Μαυροκορδάτου 11-13 , η Εκτακτη Γενική Συνέλευσης Μετόχων της Εταιρείας, μετά την από 25.1.2007 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, στην οποία παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι που εκπροσωπούν πάνω από το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι ποσοστό 53,79% (6.940.660) μετοχές σε σύνολο 12.902.400, και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
Θέμα 1ο: Έγκριση κατάρτισης σύμβασης αγοράς των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία EXECUTIVE LOGISTICS - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που έχει στην κυριότητά του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Αρβανίτης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα και εξέθεσε στους παριστάμενους μετόχους τους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη αγορά των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία EXECUTIVE LOGISTICS - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που έχει στην κυριότητά του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Αρβανίτης. Ειδικότερα ο Πρόεδρος εξήγησε ότι, προκειμένου η ΙΜΠΕΡΙΟ να προβεί στη συγχώνευσή με απορρόφησή της άνω εταιρείας, απαιτείται να καταστεί μόνη κυρία του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Για τους λόγους αυτούς, ο Πρόεδρος πρότεινε (α) την έγκριση της αγοράς των δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε (2.475) μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία EXECUTIVE LOGISTICS - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που έχει στην κυριότητά του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Αρβανίτης έναντι του συνολικού τιμήματος των επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (7.251,75 Euro) που αποτελεί και τη λογιστική τους αξία και (β) την εξουσιοδότηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση αγοράς των μετοχών, καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο.
Μετά από συζήτηση μεταξύ των μετόχων, αφού έλαβαν υπ'' όψιν την εισήγηση του Προέδρου, η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Εγκρίνει την αγορά των δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία EXECUTIVE LOGISTICS - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που έχει στην κυριότητά του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Αρβανίτης έναντι του συνολικού τιμήματος των επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (7.251,75 ευρώ) και
2. Εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελο Κωνσταντινίδη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Μεταμορφώσεως Αττικής, οδός Προφήτη Ηλία αρ. 31, όπως υπογράψει για λογαριασμό της εταιρείας όλα τα σχετικά με τη αγορά έγγραφα που προβλέπονται για την ολοκλήρωση αυτής καθώς και τη σχετική σύμβαση αγοράς των άνω μετοχών ιδιοκτησίας του κ. Αρβανίτη, σύμφωνα με τους όρους που κατά την ελεύθερη κρίση τους θα κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία.
Θέμα 2ο: Διάφορες Ανακοινώσεις.
Αφού διαπιστώθηκε ότι εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λύση των εργασιών της, αφού προηγουμένως εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πρακτικά που συντάχθηκαν σε πίστωση των ανωτέρω και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr