Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 07.04.2008, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι - κάτοχοι κοινών μετά ψήφου μετοχών - της εταιρείας με την επωνυμία "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με δ.τ. "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε." που έχει την έδρα της στην Αθήνα, στην οδό Βαρβάκη αρ.21, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Ξενοδοχείο "ΖΑΦΟΛΙΑ", που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 87-89, την 9η Μαΐου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, κατά την ημερομηνία αυτή, καλούνται οι παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23η Μαΐου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στο ίδιο παραπάνω Ξενοδοχείο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1) Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2007 έως 31.12.2007, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), μετά των επ? αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρείας κατά την ανωτέρω χρήση 2007.
3) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2008 και έγκριση της αμοιβής αυτών.
4) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών:
α) που προήλθαν από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και
β) ειδικών αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
5) Μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για συμψηφισμό συσσωρευθεισών ζημιών, με ακύρωση μετοχών και την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
6) Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση κλασματικών δικαιωμάτων.
7) Τροποποίηση του περί Κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.
8) Τροποποίηση του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών της 30.03.2007 και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών της 30.03.2007.
9) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10) Προέγκριση αμοιβής ή αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008.
11) Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, § 1. Κ.Ν.2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς.
12) Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση και τυχόν επαναληπτική, οφείλουν : Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων σ' αυτήν.
Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων στην εν λόγω συνέλευση.