Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 15 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00’, στα γραφεία (έδρα) της εταιρείας, 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση κατ’ αρ. 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση ελλειπόντος λόγω παραίτησης μέλους.

2. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2023-30.06.2024 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας για την χρήση 01.07.2023- 30.06.2024 κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή τoυ Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ.(γ) του Ν.4548/2018.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2024 μέχρι 30η Ιουνίου 2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων, συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

6. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης

7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023-2024 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2024-2025 καθώς και προέγκριση αμοιβών μελών των επιτροπών του για τη χρήση 2024-2025.

8. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών της εταιρείας για την χρήση 2023-2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

9. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήσης 2023- 2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

10. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

13. Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας και ιδίως των αρ. 2, 12, 13, 14 και 16. 14. Ίδια κεφάλαια εταιρείας.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr