Στα πλαίσια του Π.Δ. 350/85 καθώς και της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας, η εταιρία γνωστοποιεί το επενδυτικό κοινό για τα εξής:
Πραγματοποιήθηκε στις 29/6/2007 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ A.E. στις 12.00' το μεσημέρι, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σύμφωνα με την από 25/5/2007 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Kαταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
3. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των απορροφηθεισών Εταιρειών Fanco A.E., Κλωστήρια Ροδόπης Α.Ε. και Gallop Α.Ε.Β.Ε, από την έναρξη χρήσεως μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης 29/12/2006.
4. Eκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Eλεγκτή για τη χρήση 2007.
5. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας και των απορροφηθεισών θυγατρικών Εταιρειών.
6. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
7. Εξέλιξη επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης, χρηματοδότηση Εταιρείας, διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
8. Κάλυψη μετατροπής ομολογιακού δανείου, μετατροπή ομολογιών σε μετοχές.
9. Επιβεβαίωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχές.
10. Τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας (Employee stock option plan), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
11. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.
12. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.
13. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των απορροφηθεισών Εταιρειών Fanco A.E., Κλωστήρια Ροδόπης Α.Ε. και Gallop Α.Ε.Β.Ε. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των απορροφηθεισών Εταιρειών και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένων) από την έναρξη χρήσεως μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης 29/12/2006.
Η Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε ποσοστό 67,0714% (ήτοι 60.106.844 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με αριθμό παρισταμένων μετόχων επτά -7-) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1ο: H Eτήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένες) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 βάσει Δ.Π.Χ.Π. (IFRS), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Λόγω μή ύπαρξης κερδών αποφασίστηκε η μή διανομή μερίσματος για την χρήση 2006.
Θέμα 2ο: Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Kαταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, καθώς και η σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορίσθηκε η αμοιβή αυτών.
Θέμα 3ο: Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των απορροφηθεισών Εταιρειών Fanco A.E., Κλωστήρια Ροδόπης Α.Ε. και Gallop Α.Ε.Β.Ε, από την έναρξη χρήσεως μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευση

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr