Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:
1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2008 έως 31.12.2008, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρείας κατά την ανωτέρω χρήση 2008.
3. Ενέκρινε την εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2009 και εξέλεξε ως ελεγκτή της χρήσης 2009 την εταιρεία "AXON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε." και συγκεκριμένα: ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή χρήσης 2009 τον κ. Αντωνόπουλο Ευθύμιο του Χρήστου με ΑΔΤ Ζ688266/05-10-69 Α.Τ. Σερβίων Κοζάνης με ΑΡ.Μ. ΣΟΕΛ 12801 και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Νικηφοράκη Σταύρο του Γεωργίου με ΑΡ.Μ. ΣΟΕΛ 11501, με αμοιβή που καθορίζεται ως γνωστόν από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε Λ. Α.Ε.
4. Ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενο από τους παρακάτω συμβούλους.
1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΗΛΙΑ, Εκτελεστικό Μέλος
2. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, Ανεξάρτητο Μέλος
3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. ΤΖΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Εκτελεστικό Μέλος
5. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 108.567,54 ευρώ χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 0,50 ευρώ που ήταν, σε 0,51 ευρώ. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό "Ειδικά αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων" (107.474,36 ευρώ Ν. 849/78, και 1.093,18 ευρώ Ν. 1078/71). Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 5.536.944,54 ευρώ και θα διαιρείται σε 10.856.754 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 ευρώ ανά μετοχή, εκ των οποίων 9.550.386 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και 1.306.368 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας όλων 0,51 ευρώ η κάθε μία.
6. Ενέκρινε τη μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 3.891.981,54 ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό "Συσσωρευθείσες Ζημίες". Η μείωση αυτή συνοδεύτηκε και με την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,51 ευρώ σε 0,50 ευρώ. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει πλέον σε 1.644.963,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.289.926 μετοχές, εκ των οποίων 2.894.057 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και 395.869 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας όλων 0,50 ευρώ η κάθε μία.
7. Ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.644.963,00 ευρώ με την έκδοση 2.894.057 νέων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής τιμής 0,50 ευρώ ανά μετοχή και 395.869 νέων προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου ονομαστικής τιμής 0,50 ευρώ ανά μετοχή.
Τιμή διάθεσης το 1,00 ευρώ ανά μετοχή κοινής ή προνομιούχου. Συνολικά θα εκδοθούν 3.289.926 νέες μετοχές. Το ποσό της αυξήσεως θα ανέλθει στα 3.289.926 ευρώ εκ των οποίων ποσό 1.644.963,00 ευρώ θα είναι η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 3.289.926 μετοχές (κοινές και προνομιούχες) επί της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής που είναι πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50) και ποσό 1.644.963,00 ευρώ θα συρθεί στον λογαριασμό Αποθεματικά Υπέρ το Αρτιο. Η αύξηση θα γίνει με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρείας. Η αναλογία των δικαιωμάτων προτίμησης που θα έχουν οι παλαιοί μέτοχοι θα είναι σε κάθε μία παλαιά μία νέα, με καταβολή του αναλογούντος ποσού. Σε περίπτωση που μετά τη άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, παραμένουν αδιάθετες μετοχές , το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/20, θα διαθέσει τις μετοχές αυτές κατά την διακριτική του ευχέρεια. Η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου της αυξήσεως θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20 και ειδικά με την παράγραφο 4 δηλαδή τέσσερεις μήνες από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και με παράταση ενός μηνός με απόφαση του Δ.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr