1) Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2008 έως 31.12.2008, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρείας κατά την ανωτέρω χρήση 2008.
3) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2009 και έγκριση της αμοιβής αυτών.
4) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
6) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας για συμψηφισμό συσσωρευθεισών ζημιών, με ακύρωση μετοχών και αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
7) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων , με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν.2190/20
8) Τροποποίηση του περί Κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω των ως άνω μεταβολών ( θέματα 5-6-7 ).
9) Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση κλασματικών δικαιωμάτων.
10) Τροποποίηση, συμπλήρωση και προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007 και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο .
11) Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εξειδίκευση των όρων αυτού, την έκδοση του προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης.
12) Απόφαση για την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1β. του Κ.Ν. 2190/20.
13) Προέγκριση αμοιβής ή αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2009.
14) Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, § 1. Κ.Ν.2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.
15) Σύσταση και εκλογή Μελών Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
16) Διάφορες ανακοινώσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr