Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2007 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. (9.457.000 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,96% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 27.848.000).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007. (9.457.000 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,96% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 27.848.000).
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2008 και έγκριση των αμοιβών τους. Ως Τακτικοί ελεγκτές ορίστηκαν οι κ. Λουκάς Χρυσαφίνης Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 15291 και ο κ. Λουμιώτης Βασίλειος Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 11231 της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. Ως Αναπληρωματικοί ελεγκτές ορίστηκαν οι κα Σιοτρόπου Αλεξάνδρα Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 26521 και ο κ. Ριζούλης Βαϊος Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 22041 της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. Η αμοιβή τους ορίστηκε στο ποσό των 53.240 ευρώ ετησίως. (9.457.000 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,96% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 27.848.000).
4. Έγκριση καταβολής μερίσματος χρήσης 2007, στους μετόχους της Εταιρίας 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2007 ορίστηκε η 18.08.2008 ενώ η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται απο όλα τα καταστήματα της EFG EUROBANK απο την 26.08.2008-31.12.2008. Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της εταιρίας να προβεί σε όλες τις λοιπές απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω εγκριθείσα καταβολή του μερίσματος και να ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό. (9.457.000 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,96% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 27.848.000).
5. Τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 3604/2007 ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 23 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβού
Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
