Η "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε." ανακοινώνει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 27-6-2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ, στην έδρα της Εταιρείας, επί της οδού Αγίας Παρασκευής 36-38, στον Δήμο Περιστερίου, με θέματα ημερησίας διάταξης:
1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2007 έως 31/12/2007 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2) Έγκριση για την διάθεση των Αποτελεσμάτων (κερδών) εταιρικής χρήσης 1/1/2007 έως και 31/12/2007.
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2007 έως 31/12/2007.
4) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2008 έως 31/12/2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών τους για το διάστημα μέχρι 30/6/2009. 6) Έγκριση σύναψης συμβάσεων με ιδρυτές, μέλη Δ.Σ και λοιπά πρόσωπα του άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920.
7) Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23α παρ. 4 του ΚΝ 2190/1920 για τη συναφθείσα σύμβαση Μίσθωσης Επαγγελματικής στέγης μεταξύ της εταιρείας και της εταιρείας ΠΡΕΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε.
8) Έγκριση μισθών μελών του Δ.Σ για την παροχή εργασίας τους στην Εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη Δ.Σ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας κατ' άρθρο 23α παρ. 2 και 24 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920.
9) Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 όπως τροποποιημένος ισχύει και θητεία αυτού.
10) Κατάργηση της απόφασης για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 60.000.000 ευρώ, η οποία ελήφθη με την από 7-4-2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Έκδοση Κοινού Ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 100.000.000 ευρώ. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ για την εξειδίκευση των Όρων, την έκδοση του Προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης.
11) Προσαρμογή και εναρμόνιση των διατάξεων των άρθρων του καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο 3604/2007, ο οποίος τροποποίησε τον Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών". Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 6 (Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου), 7 (Μετοχές-Μέτοχοι), 11 (Δικαιώματα Μειοψηφίας), 12 ( Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου), 15 ( Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου), 16 (Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), 18 (Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου), 19 (Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 20 (Απαγόρευση ανταγωνισμού), 21 Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης) 22 (Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης), 23 (Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης), 24 (Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση) 26 (Απλή απαρτία και Πλειοψηφία Γ.Σ), 27 ( Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γ.Σ),29 (Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γ.Σ), 33 ( Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους), 34 (Διάθεση κερδών), 35 (Λύση της Εταιρείας), 36 (Εκκαθάριση), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού.
12) Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού που αφορά στη διάρκεια της εταιρείας.
13) Τροποποίηση των άρθρων 7 (Μετοχές-Μέτοχοι) 13 (Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου) και 21 (Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης) του Καταστατικού ώστε να προσαρμοστεί στον Ν. 3156/2003 (περί ομολογιακών δανείων).
14) Παροχή άδειας ώστε η εταιρεία να κάνει χρήση της δυνατότητας να διαβιβάζει πληροφορίες προς τους μετόχους της με ηλεκτρονικά μέσα, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 18 του ν. 3556/2007 "Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά".
15) Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα ανώτατα Δ