Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι στις 20 Σεπτεμβρίου 2007 συνεδρίασε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρευρέθησαν δύο (2) μέτοχοι με εκπροσώπηση του 82,955% του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς υπήρχε απαρτία για την συζήτηση όλων των θεμάτων με τίτλους:
1. Τροποποίηση άρθρου 6 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας.
2. Τροποποίηση άρθρου 7 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας.
3. Τροποποίηση άρθρου 8 του καταστατικού της Εταιρίας.
4. Τροποποίηση άρθρου 10 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρίας.
5. Τροποποίηση άρθρου 19 του καταστατικού της Εταιρίας.
6. Έγκριση συμβάσεων εργασίας κατά άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ 1.017.757,20 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,15 και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με αποτέλεσμα το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας να ανέρχεται σε Ευρώ 3.188.972,56 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.
8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ 1.017.757,20 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,15 για συμψηφισμό ζημιών με αποτέλεσμα το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας να ανέρχεται σε Ευρώ 2.171.215,36 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού
9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ 2.171.215,36 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,32 και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με αποτέλεσμα το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας να ανέρχεται σε Ευρώ 4.342.430,72 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.
10. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,32, έκδοση 6.785.048 νέων μετοχών και διανομή δωρεάν μετοχών στους παλαιούς μετόχους με αναλογία μία νέα μετοχή προς μία παλαιά μετοχή με αποτέλεσμα το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας να ανέρχεται σε 13.570.096 μετοχές και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.
11. Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.
12. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών και των τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την έκδοση των μετοχών, τη μείωση και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, καθώς και για την αντιμετώπιση ζητημάτων κλασματικών υπολοίπων.
13. Διάφορες Ανακοινώσεις
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με απαρτία 82,955% και πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων αποφάσισε για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης τα εξής:
Θέμα 1ο: Την τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας έτσι ώστε το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας να αποτελείται από εννέα (9) Μέλη.
Θέμα 2ο: Την τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας αναφορικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για τα οποία θα προτείνονται από τους μετόχους της Εταιρίας κατάλογοι υποψηφίων και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα εκλέγονται κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, σε κάθε δε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει την τετραετία.
Θέμα 3ο: Την τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού της Εταιρίας, έτσι ώστε το διοικητικό συμβούλιο να δύναται να εκλέγει και Γ Αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας.
Θέμα 4ο: Την τροποποίηση του άρθρου 10 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρίας, έτσι ώστε το διοικητικό συμβούλιο να λαμβάνει αποφάσεις με αυξημένη πλειοψηφία 8/9 των μελών του αποκλειστικά για τα εξής θέματα: α) Έγκριση του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και του προϋπολογισμού, (β) Αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων ή μη λειτουργικών παγίων στοιχείων της Εταιρίας, (γ) Συμμετοχή της Εταιρίας σε νέες επενδύσεις ή έξοδος από αυτές, σύσταση θυγατρικών, εξαγορές και συγχωνεύσεις και άλλες δραστηριότητες στρατηγικής σημασίας, σε περίπτωση που το αντικείμενό τους ανέρχεται σε τουλάχιστον 200.000 Ευρώ, καθώς και σε κάθε περίπτωση που με την προσθήκη του συγκεκ

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr