Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2007-31.12.2007, καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Από την διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1.1.2007-31.12.2007, εγκρίθηκε η δημιουργία τακτικού αποθεματικού ύψους 315.387,51 ευρώ, καθώς και η διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση ποσού 3.294.687,50 Ευρώ, δηλαδή 0,10 Ευρώ ανά μετοχή, καθώς και αμοιβές από ποσοστά μελών 250.000 ευρώ. Δικαούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 16ης Ιουλίου 2008. H καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 25η Ιουλίου μέσω της Τραπέζης Πειραιώς.
3.Αναφορικά με την χρήση 2007 εγκρίθηκε η διανομή ποσού 250.000 Ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως τούτο αναγράφεται στον κονδύλιο "Αμοιβές μελών Δ.Σ." στον πίνακα διανομής, και η κατανομή του ποσού να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις προσφερθείσες υπηρεσίες.
4. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2007.
5. Εξελέγησαν α)Ο Γεώργιος Βαρθαλίτης ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής και β) η Τσακαλογιάννη Χρυσούλα, ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, οι οποίοι είναι μέλη της εταιρείας BAKER TILLY HELLAS AE. Η αμοιβή τους καθορίζεται βάσει των προβλεπομένων αμοιβών από το Σ.Ο.Ε.Λ.
6. Αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 38, 41, 42, 48 και 50 του Καταστατικού της Εταιρείας, αναμόρφωση αυτού με σκοπό την εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και κωδικοποίηση του νέου καταστατικού.
7. Δεν συντελέσθηκε η κατά το άρθρο 34 του Καταστατικού της Εταιρείας απαιτούμενη Εξαιρετική απαρτία των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου και για τον λόγο αυτό, μη συντελεσθείσης της ανωτέρω απαρτίας, η συζήτηση επι του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διάταξης ανεβλήθη γιά την επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας η οποία ως Πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εντος 20 ημερών. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση Αναγγελίας Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
8. Ενέκρινε την αγορά, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, μέχρι του 10% του συνολικού αριθμού των μετοχών της, ήτοι μέχρι 3.294.680 μετοχές, με κατώτατη τιμή αγορά 10 Ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς 30 Ευρώ ανά μετοχή για το χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από σήμερα έως 19.6.2009.
9. Εγινε ενημέρωση προς τους κ.κ. μετόχους, σχετικά με την πορεία και τις προοπτικές της εταιρείας.
Στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν 60 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 48,34% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι 15.925.467 μετοχές.
Επί των ανωτέρω θεμάτων τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας αντίστοιχα έχουν ως ακολούθως:
Θέμα 1. 48,34%απαρτία, 48,06%ψήφισαν υπέρ, 0,02% ψήφισαν παρόντες και 0,26% ψήφισαν αποχή.
Θέμα 2. 48,34%απαρτία, 46,15%ψήφισαν υπέρ, 2,19% ψήφισαν κατά.
Θέμα 3. 48,34%απαρτία, 48,34%ψήφισαν υπέρ.
Θέμα 4. 48,34%απαρτία, 48,34%ψήφισαν υπέρ.
Θέμα 5. 48,34%απαρτία, 46,25%ψήφισαν υπέρ, 2,09% ψήφισαν κατά.
Θέμα 6. 48,34%απαρτία, 48,34%ψήφισαν υπέρ.
Θέμα 7. Ανεβλήθη
Θέμα 8. 48,34%απαρτία, 48,34%ψήφισαν υπέρ.
Θέμα 9. 48,34%απαρτία, 46,09%ψήφισαν υπέρ, 2,25% ψήφισαν κατά.