Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 14/06/2007, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2006-31.12.2006, καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Από την διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1.1.2006-31.12.2006, εγκρίθηκε η δημιουργία τακτικού αποθεματικού ύψους 485.990,67 ευρώ, καθώς και η διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση ποσού 3.953.625 Ευρώ, δηλαδή 0,12 Ευρώ ανά μετοχή, καθώς και αμοιβές από ποσοστά μελών 250.000 ευρώ. Δικαούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 4ης Ιουλίου 2007. H καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 13η Ιουλίου μέσω της Τραπέζης Πειραιώς.
3.Αναφορικά με την χρήση 2006 εγκρίθηκε η διανομή ποσού 250.000 Ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως τούτο αναγράφεται στον κονδύλιο "Αμοιβές μελών Δ.Σ." στον πίνακα διανομής, και η κατανομή του ποσού να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις προσφερθείσες υπηρεσίες.
4. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2006.
5. Εξελέγησαν α)Ο Γεώργιος Βαρθαλίτης ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής και β) η Τσακαλογιάννη Χρυσούλα, ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, οι οποίοι είναι μέλη της εταιρείας BAKER TILLY HELLAS AE. Η αμοιβή τους καθορίζεται βάσει των προβλεπομένων αμοιβών από το Σ.Ο.Ε.Λ.
6. Εξελέγησαν οι Κουτσολιούτσος Δημήτριος, Κουτσουλιούτσος Γεώργιος, Κουτσολιούτσου Αικατερίνη, ως Εκτελεστικά μέλη, οι Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Κουλουκουντής Ηλίας, ως Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, και οι Μαντζαβίνος Ζαχαρίας και Tonio Law, ως Μη εκτελεστικά μέλη.
7. Δεν συζητήθηκε λόγω ελλείψεως καταστατικής απαρτίας και ανεβλήθη γιά μελλοντική συνεδρίαση.
8. Εγινε ενημέρωση προς τους κ.κ. μετόχους, σχετικά με την πορεία και τις προοπτικές της εταιρείας.
Στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν 128 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 48,47% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι 15.970.178 μετοχές.
Επί των ανωτέρω θεμάτων τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας αντίστοιχα έχουν ως ακολούθως:
Θέμα 1. 48,47%απαρτία, 48,12%ψήφισαν υπέρ, 0,05% ψήφισαν παρόντες και 0,3% ψήφισαν αποχή.
Θέμα 2. 48,47%απαρτία, 48,47%ψήφισαν υπέρ.
Θέμα 3. 48,47%απαρτία, 48,47%ψήφισαν υπέρ.
Θέμα 4. 48,47%απαρτία, 48,45%ψήφισαν υπέρ, 0,02% ψήφισαν παρόντες.
Θέμα 5. 48,47%απαρτία, 46,55%ψήφισαν υπέρ, 1,92% ψήφισαν κατά.
Θέμα 6. 48,47%απαρτία, 46,55%ψήφισαν υπέρ, 1,92% ψήφισαν κατά.
Θέμα 7. Ανεβλήθη.
Θέμα 8. 48,47%απαρτία, 48,00%ψήφισαν υπέρ, 0,09% ψήφισαν παρόντες και 0,38% ψήφισαν αποχή.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr