Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 238.810 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, ήτοι κατά 0,00073 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,10073 ευρώ. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,090657 ευρώ. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο Σ.Α.Τ. κατά την 22α Ιουλίου 2009 (record date). Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος είναι η 20η Ιουλίου 2009. H καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 27η Ιουλίου μέσω της Τραπέζης Πειραιώς.

Πιο αναλυτικά ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2008-31.12.2008, καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Από την διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1.1.2008-31.12.2008, εγκρίθηκε η δημιουργία τακτικού αποθεματικού ύψους 246.224,68 ευρώ, καθώς και η διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση ποσού 0,10 Ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 238.810 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, ήτοι κατά 0,00073 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,10073 ευρώ. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,090657 ευρώ. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο Σ.Α.Τ. κατά την 22α Ιουλίου 2009 (record date). Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος είναι η 20η Ιουλίου 2009. H καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 27η Ιουλίου μέσω της Τραπέζης Πειραιώς.

3.Αναφορικά με την χρήση 2008 εγκρίθηκε η διανομή ποσού 300.000 Ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως τούτο αναγράφεται στον κονδύλιο "Αμοιβές μελών Δ.Σ." στον πίνακα διανομής, και η κατανομή του ποσού να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις προσφερθείσες υπηρεσίες.

4. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2008.

5. Εξελέγησαν α)Ο Γεώργιος Βαρθαλίτης ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής και β) η Τσακαλογιάννη Χρυσούλα, ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, οι οποίοι είναι μέλη της εταιρείας BAKER TILLY HELLAS AE. Η αμοιβή τους καθορίζεται βάσει των προβλεπομένων αμοιβών από το Σ.Ο.Ε.Λ.

6. Εγκρίθηκε η παροχή εγγύησης από την εταιρεία υπέρ των τραπεζών ALPHA BANK και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, προς εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 60.000.000 ευρώ που εξέδωσε η θυγατρική εταιρεία ΚΑΕ Α.Ε. Εγκρίθηκε η παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία υπέρ τραπεζικών ιδρυμάτων προς εξασφάλιση δανείων που θα χορηγηθούν στις θυγατρικές εταιρείες της μέχρι του ποσού των 50.000.000 ευρώ.

7.Εγκρίθηκε η εκλογή ως μελών επιτροπής εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, των μελών του Δ.Σ. κ.κ. Κουλουκουντή Ηλία του Μαρτίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μαντζαβίνου Ζαχαρία του Σπυρίδωνος, μη εκτελεστικό μέλος και Law Chiu Chuen, μη εκτελεστικό μέλος.

8. Εγινε ενημέρωση προς τους κ.κ. μετόχους, σχετικά με την πορεία και τις προοπτικές της εταιρείας.

Στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν 43 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 51,66% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι 17.020.565 μετοχές.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr