Πρόσκληση των Μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ZHNΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ που εδρεύει στα Γλυκά Νερά Αττικής, οδός Κανάρη αρ. 5, Α.Φ.Μ.: 094248736 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18302/06/Β/88/35 νόμιμα εκπροσωπούμενης, σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2008 της ως άνω Ανωνύμου Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Κανάρη αρ. 5 στα Γλυκά Νερά Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως :
ΘΕΜΑ 1ο:Ανάκληση των αποφάσεων της από 6 Σεπτεμβρίου 2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη εκ νέου απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων καθώς και παροχή σχετικών με το θέμα εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο
ΘΕΜΑ 3ο:Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου
ΘΕΜΑ 4ο:Τροποποίηση των άρθρων 6 έως 35 του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007 και ισχύει σήμερα, και εν γένει της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών.
ΘΕΜΑ 5ο:Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2008
ΘΕΜΑ 6ο:?λλα θέματα και ανακοινώσεις
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α Επαναληπτική Συνέλευση την 29η Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα ευρισκόμενα επί της οδού Κανάρη αρ.5 στα Γλυκά Νερά Αττικής γραφεία της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της προβλεπόμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, οι μέτοχοι καλούνται σε Β Επαναληπτική Συνέλευση την 11η Μαρτίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στην ίδια ως άνω διεύθυνση.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Κανάρη 5, Γλυκά Νερά Αττικής 15354). Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Λεωφόρος Αθηνών 108-110, Αθήνα 10442).