Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία "Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E." - ΑΡ. ΓΕΜΗ 57434604000 και διακριτικό τίτλο Logismos α.ε. με έδρα την Πυλαία Θεσσαλονίκης, μετά από απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στηνΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη, 9ο χλμ.Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης,με σκοπό να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018.

2. Έγκριση κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση για τη χρήση 2018 συμβάσεων για απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αμοιβή και προέγκριση αμοιβών των μελών αυτών για την χρήση 2019.

5. Έγκριση αγοράς αυτοκινήτου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Έγκριση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 και 111 του ν. 4548/2018.

7. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

8. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη μακροπρόθεσμου δανείου για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας Ν.3299/2004.

9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr