Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΕΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ ότι, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14.08.2007 στην έδρα της, στο Δήμο της Θεσσαλονίκης οδός Στρ.Κακαβού 3 και ώρα 14.00 η νόμιμα συγκληθείσα Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την οποία συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και συγκεκριμένα:
1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου, για την εταιρική περίοδο-χρήση 1/1-31/12/2006 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Πίνακας Μεταβολών Καθαρής θέσης, Πίνακας Ταμειακών Ροών και Προσάρτημα), οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), μετά των σχετικών εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.-
2) Εγκρίθηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη σύνταξη των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1/1-31/12/2006.
3) Εγκρίθηκε η Ελεγκτική Εταιρία για ορισμό συγκεκριμένων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 1/1-31/12/2007 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και θυγατρικών εταιρίας) και των Ενοποιημένων τοιούτων, καθώς και των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων μητρικής Εταιρίας και καθορισμός της αμοιβής των.
4) Εξουσιοδοτήθηκε όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αποφασίσει για τον καθορισμό του ύψους των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2007, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/20, καθώς και των συμβάσεων και αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως επίσης και των αμοιβών των μη εκτελεστών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής για την χρήση 2007.
5) Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων εργασίας ή παροχής υπηρεσιών, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών, κατά την έννοια των άρθρων 23α και 24 του Κωδ. .Ν. 2190/1920.
6) Εγκρίθηκε η Παροχή αδείας κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. .2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών καθώς και συνδεμένων εταιριών (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920), που επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.
7) Εγκρίθηκε η μη διανομή κερδών λόγω ζημιογόνου υπολοίπου αποτελέσματος της χρήσεως 2006 που προέκυψε από φορολογική υποχρέωση λόγω της αποτιμήσεως των φορολογικά αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr