Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
2. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης εισφοράς του κλάδου.
3. Χορήγηση ειδικής έγκρισης για πώληση μετοχών της εταιρείας "ΔΙΑ Α.Ε." στις κυρίες Συνατσάκη Αλίκη και Συνατσάκη Αλκυόνη κατ' εφαρμογήν του άρθρου 23α Ν.2190/1920.
4. Χορήγηση ειδικής έγκρισης για αγορά των μετοχών της εταιρείας "ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε." από τον κ. Συνατσάκη Γεώργιο κατ' εφαρμογήν του άρθρου 23α Ν.2190/1920.
5. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2008 έως 31/12/2008 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2008 έως 31/12/2008.
7. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
8. Εκλογή μελών και σύσταση επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με άρθρο 37 ν.3693/2008
9. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2009.
11. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2009 έως 31/12/2009, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.
12. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.
13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις