Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης και οι σχετικές εισηγήσεις της μετόχου Τράπεζας Eurobank, ως κάτωθι:

Θέμα 1: Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως 30.000.000 ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις, μετατρέψιμου σε νέες ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και κάλυψη με ιδιωτική τοποθέτηση. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το νόμο και να προβεί στην σύναψή του.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 221.741.403

Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου : 75,42%

Αριθμός ψήφων: Υπέρ 218.741.403, Κατά 3.000.000, Αποχή 0

Ποσοστό ψήφων Μετοχών: Υπέρ 74,4%, Κατά 1,020%, Αποχή 0

Θέμα 2: Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους 122.098.953 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και αρ.14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, της σύναψης της σύμβασης κάλυψης, των εξασφαλιστικών εγγράφων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. Επικύρωση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον σκοπό αυτό.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 221.741.403

Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου: 75,42%

Αριθμός ψήφων: Υπέρ 218.741.403, Κατά 3.000.000, Αποχή 0

Ποσοστό ψήφων Μετοχών: Υπέρ 74,4%, Κατά 1,020%, Αποχή 0

Θέμα 3: Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους 24.999.998 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και αρ.14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, της σύναψης της σύμβασης κάλυψης, των εξασφαλιστικών εγγράφων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. Επικύρωση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον σκοπό αυτό.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 221.741.403

Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου: 75,42%

Αριθμός ψήφων: Υπέρ 218.741.403, Κατά 3.000.000, Αποχή 0

Ποσοστό ψήφων Μετοχών: Υπέρ 74,4%, Κατά 1,020%, Αποχή 0

Θέμα 4: Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 6.119.000 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και αρ.14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, της σύναψης της σύμβασης κάλυψης, και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. Επικύρωση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον σκοπό αυτό.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 221.741.403

Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου: 75,42%

Αριθμός ψήφων: Υπέρ 218.741.403, Κατά 3.000.000, Αποχή 0

Ποσοστό ψήφων Μετοχών: Υπέρ 74,4%, Κατά 1,020%, Αποχή 0

Επιπλέον, η ΕΓΣ εξέλεξε το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, με πενταετή θητεία, το οποίο στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Γεώργιος Φραγκούλης του Παντελεήμωνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

2. Δημήτριος Δημητρίου του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος –Εκτελεστικό Μέλος

3. Ιωάννης Γιαννακάκης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Γεώργιος Βλάχος του Σαμουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Ελένη Ξηνταράκου του Κυριακούλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Οι εξ αυτών Γεώργιος Βλάχος και Ελένη Ξηνταράκου ορίστηκαν από την Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κος Ιωάννης Γιαννακάκης ως μη εκτελεστικό μέλος δυνάμει της από 27.11.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης σε σώμα.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr