1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2012.

2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2013, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2014.

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, ποσού 3.074.331,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

7. Μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 2.601.357,00 ευρώ και μείωση της Ονομαστικής αξίας της μετοχής.

8. Τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού.

9. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.

10. Μεταφορά Αφορολόγητου αποθεματικού ν. 2238/1994 με λογαριασμό φορολογημένου αποθεματικού κατ εφαρμογή του αρθ. 72 παρ 12 & 13 του ν. 4172/2013

11. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 11/06/2014, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 24 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην Έδρα της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr