Συγκεκριμένα:

1. Εγκρίθηκαν μετά από νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί και ομόφωνα, οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρήσεως 2011 καθώς και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2011, οι επεξηγήσεις και σημειώσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία και τον όμιλο που αφορά την διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31.12.2011 καθώς και η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

2. Εγκρίθηκε μετά από νόμιμη ψηφοφορία ,παμψηφεί και ομόφωνα, η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρείας και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2011.

3. Εξελέγη μετά από νόμιμη ψηφοφορία για την θέση του ορκωτού ελεγκτή ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση η εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/94 και ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός ελεγκτής κ. Mανουσάκης Εμμανουήλ Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ : 27271 και ως αναπληρωματικός η Ορκωτός Ελεγκτής κα Αμπατζή Πελαγία του Αναστασίου , Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ : 31311 με συνολική αμοιβή ελέγχου για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με την σχετική προσφορά του.

4. Εγκρίθηκαν για την χρήση 2011 Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου μετά από φόρους, συνολικού ποσού 21.000€ (3.000 € για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ) με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2011 και προεγκρίθηκαν αμοιβές για την χρήση 2012 21.000 € (3.000 € για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

5. Εξελέγη νέο Διοικητικού Συμβούλιο, ορίστηκαν ανεξάρτητα μέλη και την εξελέγη ή Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008 ως εξής:

Τζώρτζης Θεόδωρος του Παναγιώτου, Επιχειρηματίας, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ,
Τζώρτζης Παναγιώτης του Θεοδώρου , Οικονομολόγος, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ,
Μπούτος Κωνσταντίνος του Ιωάννου , Αρχιτέκτονας, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
Σοφιανός Νικόλαος του Κωνσταντίνου , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
Λάιος Γεώργιος του Εμμανουήλ , Τραπεζικός, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
Κουδούνης Πάτροκλος του Γεωργίου , Οικονομολόγος , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
Γεωργίου Απόστολος του Διονυσίου , Μηχανικός , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε τετραετής και θα διαρκεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του Α εξαμήνου του έτους 2016.

Επιτροπή ελέγχου: Σοφιανός Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Κουδούνης Πάτροκλος του Γεωργίου , Λάιος Γεώργιος του Εμμανουήλ.

6. Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920,όπως ισχύει και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.2273/2003 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ,σε ποσοστό έως 10 % του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υφισταμένων μετοχών,(συνολικός αριθμός υφισταμένων μετοχών 17.200.576), αφού συνυπολογισθούν σε κάθε περίπτωση οι ίδιες μετοχές τις οποίες ήδη κατέχει η εταιρεία (768.309 μετοχές), δηλαδή εγκρίθηκε να αγοραστούν επί πλέον ,έως το ανώτερο, 951.748 μετοχές, με διάρκεια χορήγησης της έγκρισης έως 24 μήνες και με τα εξής όρια απόκτησης από επαχθή αιτία: με κατώτατο όριο τα είκοσι λεπτά του ευρώ και ανώτατο όριο το ένα ευρώ και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει κατά την κρίση του ,μέσα στα πλαίσια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει ,τον χρόνο και τον ακριβή αριθμό των μετοχών που θα αγοράζονται εκάστοτε.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr