Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης στη συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου επτά μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 12.328.170 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας , ήτοι το 82,18 % αυτού.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε τα εξής:

Αποφάσισε ομόφωνα , με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,18% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ( ήτοι 12.328.170 μετοχές , και 12.328.170 έγκυρες θετικές ψήφους) και παρέχει την άδεια της σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού για εγγραφή των κατωτέρω προσημειώσεων υποθήκης στο ακίνητο/ εργοστάσιο της Εταιρίας που βρίσκεται στο 12ο χλμ Βέροιας – Νάουσας, ήτοι σε γήπεδο συνολικής επιφανείας 50.554,67 τ.μ μετά του επ΄αυτού βιομηχανικού συγκροτήματος, το οποίο βρίσκεται στην θέση ΜΙΚΡΟ ΚΟΥΡΙ της κτηματικής περιοχής Στενημάχου του ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος, του Δήμου Νάουσας, του Νομού Ημαθίας ως εξής:

α) Προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων του από 24-11-2008 κοινού ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου ευρώ 22.770.000 εκδόσεως της Hellas Holiday Hotels Α.Ε. (100% θυγατρική μας ) προσημείωση υποθήκης υπέρ της ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ AE υπό την ιδιότητα της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και για λογαριασμό τους ποσού 1.377.000 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων.

β) Προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων του από 24-11-2008 κοινού ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου ευρώ 19.230.000 εκδόσεως της Hellas Holiday Hotels Α.Ε. (100% θυγατρική μας ) προσημείωση υποθήκης υπέρ της ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ AE υπό την ιδιότητα της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και για λογαριασμό τους ποσού 1.173.000 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων.

γ) Προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων του από 27-8-2010 κοινού ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου ευρώ 8.000.000 εκδόσεως της Hellas Holiday Hotels Α.Ε. (100% θυγατρική μας ) προσημείωση υποθήκης υπέρ της ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ AE υπό την ιδιότητα της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και για λογαριασμό τους ποσού 450.000, ευρώ πλέον τόκων και εξόδων.

δ) Υπέρ Τράπεζας Πειραιώς προς εξασφάλιση πάσης φύσεως απαιτήσεων για δάνειο ύψους περίπου ευρώ 7.500.000 προς τη ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. προσημείωση υποθήκης ποσού 3.000.000 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων.

ε) Υπέρ Τράπεζας Alpha προς εξασφάλιση πάσης φύσεως απαιτήσεων για δάνειο ύψους περίπου ευρώ 2.750.000 προς τη ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. προσημείωση υποθήκης ποσού 650.000 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων.

στ) Υπέρ Τράπεζας Eurobank προς εξασφάλιση πάσης φύσεως απαιτήσεων για δάνειο ύψους περίπου ευρώ 700.000 προς την Hellas Holiday Hotels Α.Ε. (100% θυγατρική μας ) προσημείωση υποθήκης ποσού 350.000 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων. Σημειώνεται ότι οι ως άνω προσημειώσεις υποθήκης θα εγγραφούν στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο την ίδια ημέρα ούτως ώστε να έχουν την ίδια τάξη.

Επίσης παρέχεται εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων της και να ορίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας, που θα υπογράψουν κάθε σχετική σύμβαση τροποποίησης των όρων των ασφαλιζομένων συμβάσεων και κάθε άλλο σχετικό προς τούτο έγγραφο όπως επίσης εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να ορίσει τον εκπρόσωπο της Εταιρίας που θα παραστεί ενώπιον οποιουδήποτε αρμοδίου Δικαστηρίου, για να συνομολογήσει και αναγνωρίσει την κατά τόπον αρμοδιότητα του Δικαστηρίου τούτου και να συναινέσει στην εγγραφή των προσημειώσεων υποθήκης κατά τα ανωτέρω.