Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι παρόντες 13 μέτοχοι εκπροσώπησαν συνολικά ποσοστό 76,585% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 63.565.369 μετοχές επί  συνόλου 83.000.000 και επομένως η Συνέλευση ευρέθη σε απαρτία και συνεδρίασε νόμιμα.

Ειδικότερα η Γ.Σ. ενέκρινε τα κάτωθι:

Επί του πρώτου θέματος:

Επί του πρώτου (1ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010, μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με 61.575.369 ψήφους επί συνόλου 63.565.369 παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.990.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) την Ετήσια Έκθεση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010 μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Επί του δευτέρου θέματος:

Επί του δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση με 61.575.369 ψήφους επί συνόλου 63.565.369 παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.990.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010 και ενέκρινε τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010.

Επί του τρίτου θέματος:

Επί του τρίτου (3ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση με 61.575.369 ψήφους επί συνόλου 63.565.369 παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.990.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) εξέλεξε την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε και όρισε για τη χρήση 2011 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Χαράλαμπο Α. Πετρόπουλο (ΑΜ 12001), κάτοικο Αθηνών κι ως αναπληρωματικό τον κ. Μιχαήλ Ε. Κοτζαμάνη (ΑΜ 24151), κάτοικο Αθηνών. Η αμοιβή δε αυτού του ελέγχου θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.

Επί του τέταρτου θέματος:

Επί του τέταρτου (4ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία εξέλεξε με 61.575.369 ψήφους επί συνόλου 63.565.369 παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.990.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) νέο δεκατετραμελές Δ.Σ. το οποίο αποτελείται από τα κατωτέρω μέλη που έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα και Εθνικότητα:

1.Σταύρος Ψυχάρης του Παναγιώτη, Δημοσιογράφος
2.Παναγιώτης Ψυχάρης του Σταύρου, Διδάκτωρ Πληροφορικής
3.Παντελής Καψής του Ιωάννου, Δημοσιογράφος
4.Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Δικηγόρος
5.Τρύφων Κουταλίδης του Ιωάννου, Δικηγόρος
6.Ιωάννης Μάνος του Νικολάου, Δικηγόρος
7.Στέργιος Νέζης του Γεωργίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος
8.Ιωάννης Παράσχης του Νικολάου, Μηχανικός – Οικονομολόγος
9.Νικόλαος Πεφάνης του Γερασίμου, Ιδιωτικός Υπάλληλος
10.Νικόλαος Πιμπλής του Ευαρέστου, Δικηγόρος
11.Βίκτωρ Ρέστης του Σταματίου, Εφοπλιστής
12.Καίτη Ρέστη του Σταματίου, Επιχειρηματίας
13. Αντώνιος Τριφύλλης του Παναγιώτη, Μηχανολόγος- Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ
14. Χριστίνα Τσούτσουρα – Ψυχάρη του Περικλή, Δημοσιογράφος

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. εκτείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2016, εκτός εάν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ.

Από τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη η Γ.Σ., κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, ορίζει Ανεξάρτητα Μέλη τους κ.κ. Αντώνιο Τριφύλλη και Ιωάννη Παράσχη.

Επί του πέμπτου θέματος:

Επί του πέμπτου (5ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση με 61.575.369 ψήφους επί συνόλου 63.565.369 παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.990.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) εξέλεξε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από τα εκλεγέντα μέλη Δ.Σ. κ.κ.
1. Νικόλαο Κορίτσα,
2. Ιωάννη Παράσχη και
3. Αντώνιο Τριφύλλη
η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 37 Ν. 3693/2008 και 7 Ν. 3016/2002 αρμοδιότητες.

Επί του έκτου θέματος:

Επί του έκτου (6ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, με 61.568.590 ψήφους επί συνόλου 63.565.369 παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.779  μετοχές ψήφισαν κατά και 1.990.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά την εισήγηση:

α) τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, αντιμισθίας, και λοιπών παροχών με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ Σταύρο Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Παντελή Καψή, Ιωάννη Μάνο, Στέργιο Νέζη, Νικόλα Πεφάνη και Χριστίνα Τσούτσουρα Ψυχάρη που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία κατά τη χρήση από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010 και των μικτών ετήσιων αμοιβών που καταβλήθηκαν στους ανωτέρω κατά την ίδια ως άνω χρήση.

β) την καταβολή μηνιαίως, εξόδων παράστασης σε κάθε μέλος του Δ.Σ., ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του Δ.Σ. ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία μετείχε (πλην των κ.κ. Σταύρου Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Παντελή Καψή, Ιωάννη Μάνου, Στέργιου Νέζη, Νικολάου Πεφάνη και Χριστίνας Τσούτσουρα - Ψυχάρη) για το 2010.

Επίσης η Γενική Συνέλευση προενέκρινε κατά την εισήγηση:

α) τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, αντιμισθίας, και λοιπών παροχών με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σταύρο Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Παντελή Καψή, Ιωάννη Μάνο, Νικόλα Πεφάνη και Χριστίνα Τσούτσουρα-Ψυχάρη που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011 και του κου Στέργιου Νέζη που παρείχε τις υπηρεσίες του από 1.1.2011 έως 31.3.2011 και των μικτών ετήσιων αμοιβών που καταβάλλονται στους ανωτέρω για την ίδια ως άνω χρήση και για το 1ο εξάμηνο της χρήσης 2012, ήτοι μέχρι της συγκλήσεως της επομένης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

β) την καταβολή μηνιαίως, εξόδων παράστασης σε κάθε μέλος του Δ.Σ., ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του Δ.Σ ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία μετέχει (πλην των κ.κ. Σταύρου Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Παντελή Καψή, Ιωάννη Μάνου, Νικολάου Πεφάνη, Νικολάου Πιμπλή και Χριστίνας Τσούτσουρα - Ψυχάρη) για τη χρήση 2011 και για το 1ο εξάμηνο της χρήσης 2012.

Επί του έβδομου θέματος:

Επί του έβδομου (7ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, με 61.575.369 ψήφους επί συνόλου 63.565.369 παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.990.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) η Γενική Συνέλευση χορήγησε την αδεία, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Επί του όγδοου θέματος:

Επί του ογδόου (8ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, με 61.568.590 ψήφους επί συνόλου 63.565.369 παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.779 μετοχές ψήφισαν κατά και 1.990.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά την εισήγηση την κατάργηση του άρθρου 10 και την τροποποίηση των άρθρων 22, 23, 24, 25, 27 (περ. δ'), 28, 29 και 30 (περ. ε') του Καταστατικού, ώστε να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 3884/2010 και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Επί του ένατου θέματος:

Επί του ένατου (9ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, με 61.568.590 ψήφους επί συνόλου 63.565.369 παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.779 μετοχές ψήφισαν κατά και 1.990.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) η Γενική Συνέλευση

α) ενέκρινε το παρουσιασθέν -κατά τα βασικά σημεία του- από 23.3.2011 υπογραφέν συμφωνητικό, όπως τροποποιήθηκε στις 30.5.2011, αγοραπωλησίας ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι έξι (85.226) μετοχών της πρώην θυγατρικής εταιρείας EUROSTAR AE, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, έναντι τιμήματος τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων επτά ευρώ και σαράνταέξι λεπτών (3.000.807,46), μεταξύ της πωλήτριας ΔΟΛ ΑΕ και της αγοράστριας EXPRESS HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, που εδρεύει στην Αθήνα, βασικός μέτοχος της οποίας είναι ο μέτοχος και μέλος του Δ.Σ. της ΔΟΛ ΑΕ κ. Βίκτωρ Ρέστης και

β) παρείχε την κατ' άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920 ειδική άδεια για τη σύναψη, μεταξύ της πωλήτριας ΔΟΛ ΑΕ εταιρείας και της αγοράστριας εταιρείας EXPRESS HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , η οποία είναι συμφερόντων του μετόχου και μέλους ΔΣ του ΔΟΛ κ. Β. Ρέστη, της σύμβασης πώλησης του 36% της εταιρείας EUROSTAR AE και ενέκρινε τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν το ΔΣ και οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ΔΟΛ ΑΕ προς υλοποίηση της συμφωνίας.

Επί του δέκατου θέματος:
Δεν υπήρξαν λοιπές ανακοινώσεις.