Θέματα ηερήσιας διάταξης;
1)Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών
2)Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010.
3)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010
4)Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους
5)Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
6)Προέγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011
7)Τροποποίηση των άρθρων 8, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3884/2010.
8)Τροποποίηση του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας
9)Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους
10)Ακύρωση ιδίων μετοχών και μείωση μετοχικού κεφαλαίου.
11)Τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας 12)Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 13)Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις