1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2009.

2. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2009 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2009.

4. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Στ. Παππά και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή της κ. Θ. Μπακογεώργου από την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. για την χρήση 2010 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές-αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για το έτος 2010.

6. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων έκτακτων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ 3.729.600,00, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,40 σε ευρώ 0,50. Από το ποσό της αύξησης, ποσό ευρώ 3.675.651,83 αφορά την κάλυψη ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε επένδυση υπαχθείσα στον επενδυτικό νόμο 3299/2004 (Απόφαση υπαγωγής 16985/ΔΒΕ2029/Ν.3299/04/22-12-2006). Μετά την ως άνω εταιρική πράξη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 18.648.000,00 διαιρούμενο σε 37.296.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,50 η κάθε μια. Η απόφαση θα υλοποιηθεί μετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών.

7. Εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,50 σε ευρώ 1,00 με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) από 37.296.000 σε 18.648.000. Μετά την ως άνω εταιρική πράξη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 18.648.000,00 διαιρούμενο σε 18.648.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 η κάθε μια. Η απόφαση θα υλοποιηθεί μετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών.

8. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία αποτελούμενο από έντεκα μέλη εκ των οποίων τέσσερα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

9. Εξελέγη Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 αποτελούμενη από: Γιαννίρη Κωνσταντίνο (Πρόεδρος), Ειρήνη Σίμου (Μέλος) και Μαλαλιτζόγλου Βασίλειο (Μέλος).

10.Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση.

Τα υπ’ αριθμόν 1,2,3,4,5,6,8 & 9 θέματα εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρόντων, ενώ το υπ’ αριθμόν 7 θέμα εγκρίθηκε με ποσοστό 98,77% των παρόντων.

Σας γνωρίζουμε ότι το εκλεγμένο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2010 Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα με την συνεδρίαση του της 30/06/2010 ως εξής: Α) Εκτελεστικά μέλη:

1. Παναγιώτης Σίμος του Νικολάου, Πρόεδρος
2. Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος
4. Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος
5. Στυλιανός Κουτσοθανάσης του Χρήστου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
6. Μπινιώρης Αναστάσιος του Πατσώνη, Σύμβουλος

Β) Μη εκτελεστικά μέλη

Μη εκτελεστικό μέλος
1. Ειρήνη Σίμου του Νικολάου, Σύμβουλος
2) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη

1. Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, Σύμβουλος
2. Βασίλειος Μαλαλιτζόγλου του Γεωργίου, Σύμβουλος
3. Αναστάσιος Κατσίρης του Βασιλείου, Σύμβουλος
4. Βασίλειος Ιωαννίδης του Γεωργίου, Σύμβουλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Την εταιρία εκπροσωπούν τα εκτελεστικά μέλη.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr