Τα πρόστιμα αφορούν επίσης ελλείψεις στις διαδικασίες για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες οι οποίες διαπιστώθηκαν σε τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή και σε θυγατρικές τους στο εξωτερικό (δεδομένου ότι οι σχετικές υποχρεώσεις πρέπει να εφαρμόζονται και σε επίπεδο ομίλου), καθώς και  παραβάσεις σχετικές με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και του Κανονισμού Αναδοχών (βάσει της αρμοδιότητας που είχε η Τράπεζα της Ελλάδος προτού αυτή μεταφερθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, για το ύψος των προτεινόμενων κυρώσεων, που έχουν τη μορφή προστίμου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, συνεκτιμήθηκανιδίως το είδος, η βαρύτητα της παράβασης, η επίπτωσή της στην εύρυθμη λειτουργία του πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος, η τυχόν καθ’ υποτροπή τέλεση των παραβάσεων, η ανάγκη πρόληψης παρομοίων παραβάσεων, καθώς και ο αριθμός αναφορών που έγιναν από τα εποπτευόμενα ιδρύματα στην Επιτροπή του ν. 3691/2008 για το ξέπλυμα χρήματος, σε σχέση με το σύνολο των περιπτώσεων που  αντιμετώπισαν, δηλαδή των χαρακτηριζομένων ως «ασυνήθωv» συναλλαγών, βάσει των κριτηρίων του σχετικού πλαισίου τα οποία δεν σχετίζονται κατ’ ανάγκη με τη νομιμότητα  των συναλλαγών. Σε όλες τις περιπτώσεις, εξάλλου, ζητήθηκε από τα εποπτευόμενα ιδρύματα η λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων .

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr