Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Μαΐου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στην Αθήνα, στο Μέγαρο της Τράπεζας Πειραιώς, Λ. Συγγρού 87, Αθήνα, προκειμένου να λάβουν απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων:
Θέμα 1: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2007 έως 31.12.2007, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
Θέμα 2: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2007 έως 31.12.2007.
Θέμα 3: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016\2002, όπως ισχύει, λόγω λήξεως της θητείας του.
Θέμα 4: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008.
Θέμα 5: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας προς το σκοπό της επιστροφής μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών κατά 0,45 Ευρώ ανά μετοχή και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού.
Θέμα 6: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/ 1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Θέμα 7: Χορήγηση προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως κατ' άρθρο 23α, παραγ. 2 του Κ.Ν. 2190/ 1920 για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με τον ιδρυτή της εταιρείας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.".
Θέμα 8: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν να αποταθούν στο χειριστή του λογαριασμού τους και να ζητήσουν τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν παραλαμβάνοντας από τον ίδιο (χειριστή) τη σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους στα γραφεία της εταιρίας (Σινώπης 27, Αθήνα, 4ος όροφος) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Αν οι μετοχές των Μετόχων βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών πρέπει να παραλάβουν επίσης από το Κ.Α.Α. τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία επίσης πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους στην εταιρία (Σινώπης 27, Αθήνα, 4ος όροφος)τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.