Σας γνωρίζουμε ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank, Σταδίου 40, 3ος όροφος, παρευρέθει ένας μέτοχος που εκπροσωπούσε 39.462.822 μετά ψήφου μετοχές ήτοι το 99,69% επί του συνόλου των μετόχων της Εταιρίας (39.585.000).
Η Συνέλευση ευρισκόμενη σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις:
1) Ενεκρίθησαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η διανομή κερδών της 31.12.2006 μετά της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ενεκρίθη η διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2006, ποσού σε Ευρώ 0,17 ανά μετοχή. Δικαιούχοι Μερίσματος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 15ης Μαρτίου 2007. Από την 16η Μαρτίου 2007 οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 26η Μαρτίου 2007.
2) Ενεκρίθη η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2006.
3) Εξελέγησαν δύο Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, ένας τακτικός ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης και ένας αναπληρωματικός ο κ. Ιωάννης Μανώλης, για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2007 από την Εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. και ενεκρίθη η αμοιβή τους.
4) Ενεκρίθη η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5) Ενεκρίθη η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.