Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNBC, ο Rolf Schnellman, 61 ετών, πρώην επικεφαλής της Zurich Allied Finance Trust AG, συνέβαλε στην εξαπάτηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Προσόδων κρύβοντας χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων σε αδήλωτους λογαριασμούς σε ιδιωτική ελβετική τράπεζα, την Privatbank IHAG Zurich AG, μεταξύ 2008 και 2014, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα της περιφέρειας του Μανχάταν.

Στο πλαίσιο της «λύσης της Σιγκαπούρης», ο Schnellmann και οι συνεργάτες του συνωμότησαν για να μεταφέρουν περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια από αδήλωτους λογαριασμούς σε διάφορες χώρες, όπως στο Χονγκ Κονγκ, αλλά και πίσω στην ιδιωτική τράπεζα σε νέους λογαριασμούς υπό μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με έδρα τη Σιγκαπούρη, την οποία ίδρυσε ένας από τους συνωμότες.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Schnellmann και οι συνεργάτες του έλαβαν μεγάλες αμοιβές για να βοηθήσουν το σχέδιο φοροδιαφυγής.

Συνελήφθη τον Αύγουστο στην Ιταλία και εκδικάστηκε στις ΗΠΑ.

Ο Schnellmann αντιμετωπίζει μέγιστη δυνατή ποινή φυλάκισης πέντε ετών όταν καταδικαστεί στις 19 Ιουλίου.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr