Οι παρατηρήσεις της MONEYVAL, εστιάζονται κυρίως στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου για τα έργα της Θρησκείας (IOR) της Αγίας Έδρας όπου, ύστερα από την αναγκαστική εφαρμογή των συστάσεων του 2012 και την εντατική διαδικασία επανεξέτασης των οικονομικών δοσοληψιών του Ινστιτούτου, περίπου 4.800 λογαριασμοί έχουν κλείσει και φαίνεται να έχουν διορθωθεί πολλά σημαντικά κενά στην εφαρμογή των μέτρων για τον ακριβή προσδιορισμό και την επαλήθευση των κατόχων λογαριασμού.

Ωστόσο, επισημαίνει η έκθεση που δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα, ο αριθμός των αναφορών ύποπτων δραστηριοτήτων, μέσω του ΙΟR έχει αυξηθεί σημαντικά από την τελευταία έκθεση προόδου το 2013 και μόνο στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015, έχουν καταγγελθεί 329 περιπτώσεις που σχετίζονται με την παράνομη δραστηριότητα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Έχουν σταλεί 30 σχετικές αναφορές στον Εισαγγελέα για διερεύνηση, έχουν ξεκινήσει 29 έρευνες για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Αγία Έδρα και έχουν δεσμευθεί περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ, για το πάγωμα των δυνητικών εσόδων από σχετικές εγκληματικές δραστηριότητες, υπογραμμίζει η MONEYVAL, τονίζοντας όμως ότι:

Μέχρι στιγμής δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία και δεν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, ακόμη και εναντίον εκείνων που, σύμφωνα με την πρώτη έκθεση της Ομάδας, είχαν διαπιστωμένα εμπλακεί σε περιπτώσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στο Βατικανό.

Στρασβούργο

Νίκος Ρούσσης

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr