Το υπουργείο Δικαιοσύνης που συντονίζει την έρευνα δεν έχει ανακοινώσει τα ονόματα των συγκεκριμένων τραπεζών.

Το 2009, οι εισαγγελικές αρχές των ΗΠΑ κατηγόρησαν την μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα, UBS, ότι διευκόλυνε την φοροδιαφυγή Αμερικανών πελατών. Η UBS γλίτωσε την έρευνα πληρώνοντας 780 εκατ. δολ., παραδεχόμενη την κατηγορία, και δίνοντας στις οικονομικές αρχές –την εφορία δηλαδή- δεδομένα για πάνω από 250 λογαριασμούς, ενώ στην συνέχεια παρέδωσε στοιχεία για 4.450 λογαριασμούς επιπλέον.

Σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση, οι εισαγγελικές αρχές έχουν διατάξει την διεξαγωγή 150 ερευνών σε πελάτες offshore τραπεζών, με προσφυγή εναντίον 30 ανθρώπων και έρευνα σε 13 επιπλέον οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν να αποκρυφτούν οι λογαριασμο