Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η ''Εταιρεία''), η οποία συνεδρίασε τη Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2007, με απαρτία 73,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (18.009.206 μετοχές επί συνόλου 24.400.000 μετοχών), αποφάσισε τα εξής:

1.Αφενός μεν τον ορισμό του κ. Ηλία Ζιώγα του Θωμά ως τακτικού ορκωτού εκτιμητή, αφετέρου δε τον ορισμό του κ. Ιωάννη Αλεξόπουλου του Σωτηρίου ως αναπληρωτή ορκωτού εκτιμητή καθώς και ότι οι αμοιβές των ανωτέρω εκτιμητών θα καθοριστούν σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.
2. Ενέκρινε κατά το άρθρο 10 του κ.ν. 2190/1920 τους βασικούς όρους της απόκτησης από την Εταιρεία, των ακόλουθων 10 (δέκα) ακινήτων ιδιοκτησίας της ''Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.'', μετόχου της εταιρείας με ποσοστό 54,8%. : (α) ένα κτίριο μεικτής χρήσης (γραφεία, καταστήματα) το οποίο βρίσκεται επί της οδού Βουκουρεστίου 22 και Βαλαωρίτου 3, Αθήνα. Το ακίνητο είναι ένα επταώροφο κτίριο με δύο υπόγεια και ισόγειο, συνολικής εκμισθωμένης επιφανείας 2.035,40 τ.μ., με τίμημα αγοράς 10.294.338?, (β) ένα συγκρότημα κτιρίων γραφείων αποτελούμενο από τρία εν επαφή κτίρια το οποίο βρίσκεται επί της οδού Καλλιρόης 19, Αθήνα, συνολικής εκμισθωμένης επιφάνειας 2.627,05 τ.μ., με τίμημα αγοράς 4.865.246?, (γ) ένα κτίριο μεικτής χρήσης (γραφεία, καταστήματα) το οποίο βρίσκεται επί της οδού Καλλιρόης 21, Αθήνα. Το ακίνητο είναι ένα τετραώροφο κτίριο με ισόγειο, συνολικής εκμισθωμένης επιφανείας 2.151,21 τ.μ., με τίμημα αγοράς 4.456.543?, (δ) μέρος ενός κτιρίου γραφείων το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 34 (πρώην Πανεπιστημίου), Αθήνα. Το ακίνητο αποτελείται από δεύτερο υπόγειο, πρώτο, τρίτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο όροφο, συνολικής εκμισθωμένης επιφανείας 2.198,14 τ.μ. , με τίμημα αγοράς 5.639.215?, (ε) ένα διατηρητέο κτίριο γραφείων το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σανταρόζα 5, Αθήνα. Το ακίνητο είναι ένα τριώροφο κτίριο με υπόγειο και ισόγειο, συνολικής εκμισθωμένης επιφανείας 2.336,60 τ.μ., με τίμημα αγοράς 5.226.866?, (στ) ένα κτίριο γραφείων το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σανταρόζα 7, Αθήνα. Το ακίνητο είναι ένα επταώροφο κτίριο με υπόγειο και ισόγειο, συνολικής εκμισθωμένης επιφανείας 2.136,30 τ.μ., με τίμημα αγοράς 5.311.263?, (ζ) ο δεύτερος όροφος ενός επταώροφου κτιρίου γραφείων, συγκεκριμένα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Όθωνος 8, Αθήνα. Το ακίνητο είναι συνολικής εκμισθωμένης επιφανείας 788,50 τ.μ., με τίμημα αγοράς 4.697.263?, (η) ένα κτίριο μεικτής χρήσης (γραφεία, καταστήματα) το οποίο βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 9 και Κούμα, Λάρισα. Το ακίνητο αποτελείται από δύο υπόγεια ισόγειο και πρώτο όροφο, συνολικής εκμισθωμένης επιφανείας 1.202,80 τ.μ. . με τίμημα αγοράς 4.439.594?, (θ) ένα διατηρητέο κτίριο μεικτής χρήσης (γραφεία, καταστήματα) το οποίο βρίσκεται επί της οδού 25ης Αυγούστου και Κορωναίου, Ηράκλειο Κρήτης. Το ακίνητο είναι ένα τετραώροφο κτίριο με ισόγειο, συνολικής εκμισθωμένης επιφανείας 1.883.95 τ.μ. , με τίμημα αγοράς 6.700.000?, (ι) οριζόντια ιδιοκτησία αποτελούμενη από ισόγειο και μεσώροφο ( κατάστημα ), η οποία βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 36 (πρώην Πανεπιστημίου), Αθήνα. Το ακίνητο αυτό είναι συνολικής εκμισθωμένης επιφάνειας 814,16 τ.μ. με τίμημα αγοράς 5.833.138?. Διευκρινίζεται ότι ως προς το υπό (ι) ακίνητο ανωτέρω επίκειται η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 10 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007.
3. Eνέκρινε, κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, την υπογραφή σύμβασης στην οποία θα εκτίθενται οι σημαντικότεροι όροι συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και της «EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.? (engagement/mandate letter), τους βασικούς όρους της σύμβασης τοποθέτησης τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών που θα προκύψουν από την 3/9/07 αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μεταξύ αφ? ενός της Εταιρείας κ