Το Διοικητικό Συμβούλιο της PASAL καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 23η Ioυνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ στα Γραφεία της Έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφ.Κηφισίας 116 & Δαβάκη 1 (4ος όροφος), Αμπελόκηποι, Αθήνα, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:
1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009 έως 31.12.2009), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2009 έως 31.12.2009) καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την περίοδο από 01.01.2009 έως 31.12.2009.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2009 (01.01.2009 έως 31.12.2009).
3) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο κατά την χρήση 2010 των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), και καθορισμός της αμοιβής τους.
4) Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
6) Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
7) 'Αλλα θέματα και ανακοινώσεις
Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr