Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
ΘΕΜΑ 1ον : "Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009 (01.01.2009-31.12.2009) με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή".
ΘΕΜΑ 2ον : "Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01.01.2009 -31.12.2009".
ΘΕΜΑ 3ον : "Εκλογή ενός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2010 και καθορισμός αμοιβής του".
ΘΕΜΑ 4ον : "'Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την χρήση 2010".
ΘΕΜΑ 5ον: "Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή την Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρθρο 23 ΚΝ 2190/20)".
ΘΕΜΑ 6ον : "Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και συγγενών αυτών".
ΘΕΜΑ 7ον: "Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου".
ΘΕΜΑ 8ον: "Εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν 3693/2008".
ΘΕΜΑ 9ον: "Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών".
ΘΕΜΑ 10ον : "Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών του λογ/σμού "Αποτελέσματα εις νέον."
ΘΕΜΑ 11ον : "Διάφορες ανακοινώσεις"
Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτουμένης απαρτίας για την λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα άνω θέματα ημερήσιας διάταξης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνουν ομόφωνα η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση να συνέλθει την Τρίτη 22 Ιουνίου στις 15.00 στον ίδιο τόπο για την λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.