1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής Xρήσης 2009 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής Χρήσης 2009.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2010.
4. Έγκριση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 Κ.Ν. 2190/1920.
8. Τροποποίηση των άρθρων 1 (Σύσταση, Επωνυμία της Εταιρίας), 13 (Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου) και 16 (Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.
9. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο , Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας.
10. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με την επιστροφή μετρητών στους Μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης Μετοχής. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο , Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας.
11. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον, με καταβολή μετρητών συντελούμενη μέσω της δυνατότητας επανεπένδυσης από τους μετόχους της επιστροφής κεφαλαίου.
Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. - Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και των λοιπών όρων της αύξησης. - Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. - Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την διάθεση και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και κάθε συναφούς θέματος.
12. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συμφώνως προς το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
13. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση ομολογιακών δανείων συμφώνως προς τα άρθρα 3α σε συνδ. με 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και 1 του Ν. 3156/2003 και περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr