Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 27η Εταιρική Χρήση (1.1.2009-31.12.2009).
2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 13η Εταιρική Χρήση (1.1.2009-31.12.2009).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 27η Εταιρική Χρήση (1.1.2009-31.12.2009).
4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2009-31.12.2009.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 27ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2009-31.12.2009) και καθορισμός ανωτάτου ορίου αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010.
6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών, πραγματοποιούμενη από τη λήψη από τους μετόχους μέρους του μερίσματος σε μετοχές, άνευ πληρωμής, αντί μετρητών, κατά τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση περί διανομής μερίσματος κατά το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αντίστοιχη τροποποίηση του ?ρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.
8. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς σύναψη ομολογιακών δανείων.
9. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς μετατροπή μακροπρόθεσμου δανείου σε ομολογιακό.
10. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν. 3693/2008 αρ. 37.
11. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.