Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009.
3. Έγκριση της προτεινόμενης από του Διοικητικό Συμβούλιο διανομής μερίσματος στους Μετόχους για τη χρήση 2009 και παροχή προς το Δ.Σ. των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009.
5. Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/1920. καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2010.
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2010.
7. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
8. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου (λόγω δηλώσεων παραίτησης μελών του)
9. Ενημέρωση και έγκριση των μετόχων για την ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρίας από το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα στελέχη της εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, το οποίο επίσης ολοκληρώθηκε και το οποίο είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 02.06.2008.
10. Έγκριση για την αγορά ιδίων μετοχών από την εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.2190/1920 όπως πλέον σήμερα ισχύει.
11. Aλλα θέματα και ανακοινώσεις.