1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) της χρήσης που έληξε 31.12.2010, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2011 και έγκριση της αμοιβής τους.

4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011.

5. Έγκριση αγοράς ακινήτων από την εταιρία ΒΕΛΜΑΡ A.E. κατ΄ άρθρο 23α του 2190/1920.

6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 23.5.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στην Κηφισιά - Αττικής και στα επί της οδού Βιλτανιώτη 31 γραφεία της, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας απαρτία ούτε στην ως άνω Επαναληπτική Συνέλευση και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας θα συνέλθει σε δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την 3.6.2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρίας που βρίσκεται στην Κηφισιά - Αττικής και στα επί της οδού Βιλτανιώτη 31 γραφεία της, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας πρόσκλησης.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr