Ο επικεφαλής της διεύθυνσης ειδικών υποθέσεων Θεσσαλονίκης του ΣΔΟΕ Χρήστος Παπαχατζής, ο γνωστός δημοσιογράφος της ΕΡΤ3 Γιώργος Φερέτης, απόστρατοι αστυνομικοί, τραπεζικά στελέχη, δύο δικηγόροι, και ένας υπάλληλος ΠΑΕ αποτελούσαν μέλη τεσσάρων εγκληματικών οργανώσεων, που ενέχονται σε πολυάριθμες υποθέσεις εκβιάσεων, τοκογλυφίας, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη συνελήφθησαν 52 άτομα, ενώ οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνεχίζουν τις έρευνες καθώς εκτιμάται ότι υπάρχουν και άλλα ασύλληπτα μέλη.

Σύμφωνα με το protothema. gr, o συλληφθέντας από το ΣΔΟΕ είναι ο κ. Παπαχατζής, ο οποίος μάλιστα έχει διατελέσει πρόεδρος της ΠΑΣΚ εφοριακών και εκτός από κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ φέρεται άνθρωπος που διατηρούσε καλές σχέσεις με τον υπουργό Οικονομικών, Ευάγγελο Βενιζέλο.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και δύο ακόμη αστυνομικοί, που κατηγορούνται για παθητική δωροδοκία και παράβαση καθήκοντος, ενώ υπολογίζεται ότι από την παράνομη δραστηριότητα των εγκληματικών οργανώσεων το Δημόσιο έχει στερηθεί έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος των συλληφθέντων αφορά τις, κατά περίπτωση, κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της τοκογλυφίας και εκβίασης κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα κατ' επάγγελμα. Επιπλέον, η δικογραφία περιλαμβάνει άλλους δύο αστυνομικούς, που κατηγορούνται για παθητική δωροδοκία και παράβαση καθήκοντος.


ΤΙ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ, ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ:

- Η σύνθεση των μελών, που αποτελούσαν τις 4 εγκληματικές οργανώσεις

- Διευκρινίστηκαν οι ρόλοι και η ιεραρχική τους σχέση

- Εξακριβώθηκε ο τρόπος – μέθοδος δράσης τους ( modus operandi)

- Προσδιορίστηκε ο αριθμός των ατόμων που δανείστηκαν διάφορα χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους

- Εξακριβώθηκαν ιδιώτες και καταστήματα – επιχειρήσεις, οι ιδιοκτήτες των οποίων εκβιάζονταν

- Προσδιορίστηκε ο τρόπος νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων («ξέπλυμα μαύρου χρήματος»)

Τα μέλη της μίας μόνο εγκληματικής οργάνωσης όπως προέκυψε από την έρευνα απαιτούσαν εκβιαστικά χρήματα, για παροχή «προστασίας», από μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών καταστημάτων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, αποκομίζοντας παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά. Επιπλέον, και οι τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις δραστηριοποιούνταν σε υποθέσεις τοκογλυφίας, καθώς απαιτούσαν εκβιαστικά την καταβολή παράνομων τόκων, από ιδιώτες, στους οποίους παρείχαν διάφορα χρηματικά ποσά, ως δάνεια με υπέρμετρους τοκογλυφικούς όρους, ενώ ενέχονται και σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων απάτης..

Τα χρηματικά ποσά, που αποκόμιζαν από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες, τα νομιμοποιούσαν παράνομα, μέσω κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ που εξασφάλιζαν, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνεχίζεται με έρευνες σε σπίτια, διαμερίσματα και άλλους χώρους, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και των Σερρών. Επίσης, συνεχίζονται και οι προσαγωγές ατόμων, προκειμένου να διερευνηθεί η συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των εγκληματικών οργανώσεων.