Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσωπο που είναι σε θέση να γνωρίζει την υπόθεση έδωσε στοιχεία στον ΣΔΟΕ για την σχέση του Ελβετού με ναυτιλιακούς κύκλους στο Λονδίνο. Τα στοιχεία από το σκληρό δίσκο του Ελβετού παραπέμπουν σε μεταφορές «μαύρου» χρήματος σε υπεράκτιες εταιρείες από επίμαχους λογαριασμούς του σκανδάλου των υποβρυχίων, στη Γερμανία, στην Ελβετία, στην Κύπρο και τράπεζες της Αφρικής.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ βρίσκονται και οι λογαριασμοί του χρηματιστή Οράτιου Μελά (ιδιοκτήτη της εταιρείας Morelia με έδρα τον Παναμά), αλλά και του γιού του Κύρου Μελά.

Μέσω των λογαριασμών τους στην τράπεζα Morgan Stanley της Ελβετίας, σύμφωνα με το πόρισμα της προκαταρκτικής επιτροπής της Βουλής, φέρονται ότι διακινήθηκαν 7.770.000 δολάρια προς την υπεράκτια εταιρεία Torcaso.

Ο κ. Μελάς παραδέχθηκε μεν στους άνδρες του ΣΔΟΕ τη σχέση του με τον Νικόλαο Ζήγρα (συγγενή του πρώην υπουργού Αμυνας Ακη Τσοχατζόπουλου) στον οποίο ανήκε η Torcaso, αλλά χαρακτήρισε ως «διευκόλυνση» την αποστολή χρημάτων σε αυτήν μέσω της εταιρείας του.

Πάντως, κατά τη διάρκεια της πολύωρης κατάθεσής του Οράτιου Μελά, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ενώ στην αρχή αρνήθηκε ότι ο λογαριασμός του γιού του, Κύρου, στην Morgan Stanley δέχθηκε εμβάσματα από τον εφοπλιστή Μιχάλη Ματαντό, στη συνέχεια παρέπεμψε στο γιό του για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Η εντολή των Εισαγγελέων που χειρίζονται την υπόθεση προς το ΣΔΟΕ είναι, τάχιστα, εντός της ερχόμενης εβδομάδας, να τους έχουν απαντήσει για το περιεχόμενο των κατασχεθέντων ώστε να κρίνουν τις περαιτέρω κινήσεις τους, καθώς η έρευνά τους βαίνει πλέον προς ολοκλήρωση, με την άσκηση ποινικών διώξεων.

Ήδη, έχουν λάβει και μελετούν τα υπομνήματα που τους παρέδωσαν οι 38, κληθέντες με την ιδιότητα του υπόπτου για την διάπραξη κακουργημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επίμαχο ακίνητο έχει νοικιαστεί σε αλλοδαπό, που φέρεται να το χρησιμοποιεί τα τελευταία δέκα χρόνια.

Εφόσον αποδειχθεί ακριβής η πληροφορία για τα ηλεκτρονικά αρχεία, ο ενοικιαστής θα αναζητηθεί ώστε να εξακριβωθεί αν και ποια σχέση έχει με την υπό έρευνα υπόθεση.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr